Центробанк рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные внесения наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора. Такие меры в ЦБ объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путём. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных операций. Речь идёт как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны коснуться физлиц, если у банка есть документально подтверждённая информация об их финансовом положении и репутации.
ЦБ предписал банкам усилить контроль при внесении крупных сумм наличными
21 мая
Центробанк рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные внесения наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора. Такие меры в ЦБ объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путём. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных операций. Речь идёт как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны коснуться физлиц, если у банка ес...